唐源电气(300789):第三届董事会第九次会议决议 焦点快播

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2022-083

【资料图】

成都唐源电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

审议通过《关于公司拟参与投资设立产业基金的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞争力，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币500万元参与投资设立成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。

本次出资参与设立产业基金是在公司保证公司主营业务正常发展的前提下进行的，对外投资资金来源于公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，长期将对公司经营发展产生积极影响。本次设立的产业基金符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与投资设立产业基金的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年12月30日

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